证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-058
四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于2022年11月18日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场表决方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于2022年11月8日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。
（四）会议由甘勇义先生主持，公司监事等人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举甘勇义先生为本公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审议通过了《关于选举李文虎先生为本公司第八届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
（三）审议通过了《关于选举吴新华先生为本公司第八届董事会副董事长的议案》表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
（四）审议通过了《关于选举第八届董事会战略委员会成员及主任委员的议案》
董事会选举甘勇义先生、余海宗先生及张清华先生为第八届董事会战略委员会成员，任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止；并选举甘勇义先生为战略委员会主任委员。
表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
（五）审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会成员及主任委员的议案》
董事会选举余海宗先生、甘勇义先生及晏启祥先生为第八届董事会提名委员会成员，任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止；并选举余海宗先生为提名委员会主任委员。
表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
（六）审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》
董事会选举张清华先生、陈朝雄先生及步丹璐女士为第八届董事会薪酬与考核委员会成员，任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止；并选举张清华先生为薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
（七）审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会成员及主任委员的议案》
董事会选举步丹璐女士、晏启祥先生及张清华先生为第八届董事会审计委员会成员，任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止；并选举步
丹璐女士为审计委员会主任委员。表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
（八）审议通过了《关于聘任李文虎先生为本公司总经理的议案》表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。独立董事对此发表了同意的独立意见。
（九）审议通过了《关于聘任黑比拉彝先生为本公司副总经理的议案》表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。独立董事对此发表了同意的独立意见。
（十）审议通过了《关于聘任彭驰先生为本公司副总经理的议案》表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。独立董事对此发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过了《关于聘任郭人荣先生为本公司财务总监的议案》表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。独立董事对此发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过了《关于聘任董事会秘书、联席公司秘书、授权代表的议案》
表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过了《关于聘任刘东先生为本公司总工程师的议案》
表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（十四）审议通过了《关于聘任涂文影女士为本公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
以上人员任期自董事会议案审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。黑比拉彝先生、彭驰先生、郭人荣先生、姚建成先生、黄伟超先生、刘东先生、涂文影女士的个人简历请见本公告附件，其他人员的个人简历请参阅本公司2022年10月28日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝第七届董事会第二十八次会议决议公告》。
（十五）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
具体内容请见公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。
本公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见，董事李成勇先生、陈朝雄先生为本次关联交易事项的关联董事，对本议案回避了表决。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》
经本公司董事会认真研究，同意召开临时股东大会，以寻求公司股东批准本次会议第十五项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作。
表决结果：同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
董事会二○二二年十一月十八日
附件：
高级管理人员及证券事务代表简历
黑比拉彝先生，37岁，毕业于西南财经大学法学专业，本科学历。曾于浦发银行成都分行工作，历任浦发银行科华支行行长助理，浦发银行天府支行行长助理代为履职行长，挂任岳池县委常委、副县长。现任本公司副总经理。
彭驰先生，53岁，研究生，高级工程师。曾任四川省隆昌县交通局水泥路办公室秘书，四川省高速公路管理局成渝高速公路隆昌管理所路政队长，本公司资中管理处副处长，本公司机械化养护三处处长、党支部书记，四川蜀工高速公路机械化工程有限公司副总经理，本公司内江管理处处长，成乐高速公路改扩建指挥部常务副指挥长，本公司成雅分公司总经理。现任本公司副总经理。
郭人荣先生，50岁，北京理工大学工程硕士（金融研究方向）学位、高级会计师。曾任四川省川北高速公路股份有限公司财务处副处长，四川广巴高速公路有限责任公司财务部经理，省交投财务管理部（资金管理中心）副部长，四川交投产融控股有限公司党委副书记、副总经理（主持日常工作），申银万国交投产融（上海）投资管理有限公司董事长、法定代表人，众信公司风险控制委员会主席，成渝融资租赁公司董事，信成香港公司董事。现任四川省上市协会第三届监事会监事长及财务总监委员会主任，本公司财务总监及工会第五届经费审查委员会主任。
姚建成先生，43岁，西南财经大学经济学硕士。曾任四川交投实业有限公司经营投资部经理，四川交投蜀江投资公司总经理，四川交投新能源公司党总支书记，四川省交通投资集团有限责任公司资本运营部副部长、投资发展部副部长，四川交投创新投资发展有限公司董事、副总经理，蜀道投资集团有限责任公司投资发展部副部长、资本运营部副部长。现任本公司党委委员、董事会秘书。
黄伟超先生（“黄先生”），现任方圆企业服务集团(香港)有限公司联席董事，拥有丰富的合规及上市公司秘书经验。
黄先生为香港公司治理公会(前身为香港特许秘书公会)资深会员、英国特许公司治理公会资深会员、澳洲会计师公会会员、香港信托人公会会员及认可信托专业人员。
黄先生持有香港大学社会科学荣誉学士学位，英国曼彻斯特城市大学法律(香港及英国法)文凭、澳洲悉尼科技大学应用科学硕士学位、香港理工大学公司管治硕士学位及香港城市大学仲裁及争议解决学硕士学位。
刘东先生，50岁，先后毕业于同济大学公路与城市道路专业，西南交通大学建筑与土木工程领域专业，工程硕士，高级工程师。历任国道213线郎木寺至川主寺公路改建工程指挥部工程处副处长、主任工程师、处长，本公司成仁分公司工程处处长、副总工、副总经理，遂广遂西高速公路公司副总经理，成乐高速公路公司副总经理。现任本公司总工程师。
涂文影女士，33岁，四川大学法学专业研究生毕业。自2018年9月加入四川成渝高速公路股份有限公司以来，一直协助开展信息披露和投资者关系管理等证券事务工作。现任本公司证券事务代表。