第七届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十八次董事会会议通知于2022年11月15日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2022年11月18日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任邵举洋先生为公司财务总监。具体内容详见公司2022年11月19日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网上的《关于聘任公司财务总监及增选董事的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2022年11月19日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
2.审议通过《关于增选公司第七届董事会董事的议案》
表决结果：全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经公司董事会研究，同意提名邵举洋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司2022年11月19日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司财务总监及增选董事的公告》。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2022年11月19日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司关联交易决策管理办法>（2022年修订）的议案》
表决结果：全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2022年11月19日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司关联交易决策管理办法（2022年版）》及修订对照表。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议
案》
表决结果：全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司董事会定于2022年12月5日（星期一）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2022年第四次临时股东大会。具体内容详见公司2022年11月19日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第七届十八次董事会决议
2.独立董事关于第七届十八次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会2022年11月19日