安徽雷鸣科化股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

                      安徽雷鸣科化股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告
                             特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    安徽雷鸣科化股份有限公司于 2012 年 3 月 20 日以书面、电话和
传真的方式发出了召开第五届董事会第五次会议的通知,会议于 2012
年 3 月 28 日以通讯方式召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由
董事长张海龙先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下事项：
    一、关于公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案的议案
    参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；
弃权：0 票。
    特此公告。
                                      安徽雷鸣科化股份有限公司
                                                 董   事 会
                                           2012 年 3 月 29 日