国投中鲁果汁股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 3 月 18 日以 电邮方式向全体董事发出“公司关于召开四届十四次董事会会议的通知”,并 随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届十四次董事 会会议于 2012 年 3 月 28 日在公司以通讯方式召开。会议应到董事 11 人,实到 11 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长 郝建先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下 事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议: 会议审议并一致通过了公司《2012 年度内部控制规范实施工作方案》。 此议案表决结果如下:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十九日
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公告日期:2012-03-29 |
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