公告编号：2022-007S证券代码：420120 证券简称：绿庭B5 主办券商：德邦证券
上海绿庭投资控股集团股份有限公司第十届董事会2022年第四次临时会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年11月18日
2.会议召开地点：公司总部
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月14日以书面、电子邮件等方式发出。
5.会议主持人：龙炼
6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（草案）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（草案）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（草案）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（草案）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（草案）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名董事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
董事会同意提名龙炼、林鹏程、杨雪峰、朱家菲及张羿为第十一届董事会董事候选人，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事监事津贴的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司外部董事：每人人民币6万/年（税前）；外部监事：每人人民币5万/年（税前）。内部董事和监事按其在公司担任的其他职务领取薪酬，不领取津贴。
外部董事、外部监事是指除担任公司董事或监事职务外不在公司担任其他职务的董事或监事。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司外部董事：每人人民币6万/年（税前）；外部监事：每人人民币5万/年（税前）。内部董事和监事按其在公司担任的其他职务领取薪酬，不领取津贴。
外部董事、外部监事是指除担任公司董事或监事职务外不在公司担任其他职务的董事或监事。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。与会董事签字的公司第十届董事会2022年第四次临时会议决议。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
董事会2022年11月18日