上海绿庭投资控股集团股份有限公司监事换届公告
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会2022年第二次临时会议于2022年11月18日审议并通过《关于监事会提前换届选举暨提名监事候选人的议案》：
提名杨蕾女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名史政悦女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命董监高人员履历（如适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
杨蕾，女，1977年12月出生，中国国籍，经济学硕士，高级人力资源管理师。现任本公司监事会主席、总裁助理，曾任本公司人力资源部总经理、总裁办公室主任等职务。
| 史政悦，女，1993年6月出生，中国国籍，经济学学士、法学硕士研究生。现任本公司风控合规部经理，曾任本公司产品管理部分析师等职务。 |
上述两位监事候选人经股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。
公告编号：2022-009
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
上述监事的换届为公司正常换届，不会对公司的日常经营造成不利影响。
三、备查文件
上述监事的换届为公司正常换届，不会对公司的日常经营造成不利影响。与会监事签字的公司第十届监事会2022年第二次临时会议决议。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
监事会2022年11月18日