股票代码：400114 股票简称：东北电3 主办券商：山西证券
东北电气发展股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于2022年11月15日以电子邮件方式发出。
㈡ 会议于2022年11月18日10:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
㈢ 应参加董事6人，实到6人。
㈣ 会议由董事长尚多旭主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
为满足公司及其附属公司（统称“本集团”）生产经营需要，提升持续经营能力，公司关联方北京海鸿源投资管理有限公司（以下简称“北京海鸿源”）向公司出借借款（本金）余额不超过240万元人民币，用于生产、经营需要，包括但不限于组织生产、购买原材料和机器设备、偿还债务。
借款利率按出借款项实际支付时的中国人民银行同期贷款基准利率确定借款利率，并不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价率。借款期限自实际收到出借款项之日起至2023年12月31日止，在借款到期日一次性还清借款本金和利息。同时作为增信措施，公司控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司以其持有的海航天