公告编号：2022-061证券代码：400065 证券简称：亚美5 主办券商：万和证券
亚美控股集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年11月16日
2.会议召开地点：深圳市福田区金田路皇岗商务中心27楼 V5会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长江勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共28人，持有表决权的股份总数576,114,697股，占公司有表决权股份总数的40.18%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共28人，持有表决权的股份总数576,114,697股，占公司有表决权股份总数的40.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事张立科因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事曾云、庞彩萍因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高管3人，出席2人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司工商注册地址变更同时修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为了满足公司实际经营发展需要，以及未来长远规划考虑，加强协同效应，改善经营管理，公司由“珠海市横琴新区宝华路6号105室-69313（集中办公区）”迁址“南宁市邕宁区梁村大道89号2号楼6楼601室”,同时修改公司章程第一章第五条的公司住所。
2.议案表决结果：
同意股数575,740,397股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数374,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东嘉得信(前海)律师事务所
（二）律师姓名：钟文涛、孙冬冬
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
（一）《亚美控股集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》
（二）《广东嘉得信(前海)律师事务所关于亚美控股集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》
亚美控股集团股份有限公司
董事会2022年11月18日