神州长城股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年11月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月14日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈略先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事津贴标准的议案》
1.议案内容：
公告编号：2022-026
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
为保障公司董事依法履行职责，结合同行业上市公司董事津贴水平及公司实际情况，拟将公司非独立董事津贴由原每人12万元/年（含税）暂调整为每人6万元/年（含税），独立董事津贴由原每人11万元/年（含税）暂调整为每人6万元/年（含税），按月发放，个人所得税由公司代扣代缴。本次调整期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及回避表决的情况。
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案未涉及回避表决的情况。《神州长城股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》
神州长城股份有限公司
董事会2022年11月18日