公告编号：2022-109证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券
广州视声智能股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年11月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱湘军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数29,987,000股，占公司有表决权股份总数的78.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席2人，董事彭永坚、刘雁甲、王小良因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员：财务总监董浩列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的有关规定，提名何凯、蔡念、宋庆云担任公司独立董事职位。
2.议案表决结果：
同意股数29,987,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定完善独立董事制度事项，公司董事会对公司章程进行修订，该章程经公司股东大会审议通过后生效并实施。
2.议案表决结果：
同意股数29,987,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理结构，保障公司股东的合法权益，根据《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等的有关规定，特制定了《公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《独立董事工作制度》（编号 2022-063）。
2.议案表决结果：
同意股数29,987,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的有关规定，提名何凯、蔡念、宋庆云担任公司独立董事职位。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 议案一 | 《关于选举独立董事的议案》 | 29,987,000 | 100% | 是 |
| 议案一 | 《关于选举独立董事的议案》 | 29,987,000 | 100% | 是 |
| 议案一 | 《关于选举独立董事的议案》 | 29,987,000 | 100% | 是 |
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 何凯 | 独立董事 | 任职 | 2022年11月15日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡念 | 独立董事 | 任职 | 2022年11月15日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宋庆云 | 独立董事 | 任职 | 2022年11月15日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王小良 | 董事 | 离职 | 2022年11月15日 | 20222年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
《广州视声智能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
广州视声智能股份有限公司
董事会2022年11月17日