保定乐凯新材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年11月11日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议的通知》，会议于2022年11月16日上午8:00在公司研发中心第一会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中出席现场会议的监为苏志革，以通讯方式出席会议的监事为俞新荣、刘群英。会议的表决方式为以现场与通讯相结合的方式表决。会议由监事会主席俞新荣主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会监事经认真讨论，以现场表决和通讯表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于补选公司监事的议案》
根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，监事会拟补选汪玉婷女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起到本届监事会任期届满为止。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司监事会
2022年11月16日