深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次（临时）会议通知于2022年11月14日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年11月17日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9名,均以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
1、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及董事会各专门委员会议事规则要求，拟对战略委员会、审计委员会、提名委员会进行补选，薪酬与考核委员会委员未作调整。
补选完成后，公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会组成情况如下：
（1）、根据公司《董事会战略委员会议事规则》规定，战略委员会由三名董事组成，召集人由公司董事长担任。补选董事徐立松先生为战略委员会委员，与董事周福池先生、董事于波先生组成第五届董事会战略委员会，董事长周福池先生担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。
（2）、根据公司《董事会审计委员会议事规则》规定，审计委员会由三人组成，独立董事占二分之一以上，其中至少一名独立董事是会计专业人士，由独立董事中的会计专业人士担任会议召集人。补选独立董事雷群安先生为审计委员会委员，与独立董事罗绍德先生、董事王荣女士组成第五届董事会审计委员会，独立董事罗绍德先生担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。
（3）、根据公司《董事会提名委员会议事规则》规定，提名委员会由三人组成，独立董事占二分之一以上，由独立董事担任召集人。补选独立董事雷群安先生、董事于雅娜女士为提名委员会委员，与独立董事钟刚强先生组成第五届董事会提名委员会，独立董事雷群安先生担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会二○二二年十一月十七日