上海开开实业股份有限公司六届二十七次董事会（通讯方式）决议公告

          900943                   开开 B 股
                    上海开开实业股份有限公司
          六届二十七次董事会（通讯方式）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
      上海开开实业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于
2012 年 3 月 27 日（以通讯方式）召开，会议通知于 2012 年 3 月
22 日以直接送达、电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程
的规定。会议审议通过如下决议：
     《2012 年度内部控制规范实施工作方案》
（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
      表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
      特此公告
                         上海开开实业股份有限公司董事会
                                   2012 年 3 月 29 日