平顶山东方碳素股份有限公司关于公司拟向银行申请授信暨资产抵押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任
一、贷款及资产抵押情况
平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和正常经营需要，为补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行、华夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等银行机构申请授信，授信金额合计不超过6,000万元。具体每家银行的借款额度、借款期限、借款利率以最终实际签订的贷款合同为准。由公司名下不动产权进行抵押担保，控股股东、实际控制人杨遂运及其配偶刘淑琴提供无偿担保。具体担保措施以实际签订的借款担保合同为准。
二、审议及表决情况
公司于2022年11月17日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司拟向银行申请不超过6,000万元授信并提供资产抵押的议案》。议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对；关联董事杨遂运无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议，无需提交公司股东大会审议。
三、公司向银行借款的必要性以及对公司的影响
公司本次申请银行借款是公司实现业务发展和正常经营所需，利于改
公告编号：2022-086善公司财务状况，增强公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。
四、备查文件
《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2022年11月17日