平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年11月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月12日以电话方式发出
5.会议主持人：杨遂运
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请不超过6,000万元授信并提供资产抵押的议案》
1.议案内容：
公告编号：2022-085
夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等银行机构申请授信，授信金额合计不超过6,000万元。具体每家银行的借款额度、借款期限、借款利率以最终实际签订的贷款合同为准。由公司名下不动产权进行抵押担保，控股股东、实际控制人杨遂运及其配偶刘淑琴提供无偿担保。具体担保措施以实际签订的借款担保合同为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事杨遂运无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2022年11月17日