股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2022-045
金堆城钼业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年11月17日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事和高管人员列席会议,会议由程方方召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会董事审议提交本次会议的4项议案并逐项进行表决,形成会议决议如下:
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
同意选举程方方担任公司第五届董事会董事长,任期3年,自2022年11月17日起至2025年11月16日止。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于代行公司总经理职权及聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。
同意由程方方代行公司总经理职权;同意聘任尹战劳担任公司董事会秘书,任期3年,自2022年11月17日起至2025年11月16日止;同意聘任习军义担任公司证券事务代表,任期3年,自2022年11月17日起至2025年11月16日止。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任李辉和李哲担任公司副总经理,任期3年,自2022年11月17日起至2025年11月16日止。
其他经理层成员副总经理段志毅、司博、马骁,总会计师张建强,总工程师任宝江,均在聘期内。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成的议案》。
公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下:
1、战略发展委员会
程方方、李富有、张金钰为战略发展委员会委员,其中程方方为战略发展委员会召集人。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
2、审计委员会
王军生、柳晓峰、季成为审计委员会委员,其中王军生为审计委员会召集人。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
3、提名与薪酬委员会
李富有、程方方、季成为提名与薪酬委员会委员,其中李富有为提名与薪酬委员会召集人。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
附:高级管理人员及证券事务代表简历
金堆城钼业股份有限公司董事会2022年11月18日
高级管理人员及证券事务代表简历
程方方先生:1962年生,高级管理人员工商管理硕士,高级工程师。曾任中国有色金属工业西安勘察设计研究院华北分院院长、401队队长,中国有色金属工业西安勘察设计研究院党委副书记、纪委书记、院长,金堆城钼业集团有限公司党委副书记、董事长,陕西有色金属控股集团有限责任公司董事;现任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理,金堆城钼业集团有限公司党委书记、董事长,金堆城钼业股份有限公司第五届董事会董事长。
尹战劳先生:1964年生,大学本科学历,高级经济师。曾任金堆城钼业集团有限公司渭南金波工业分公司副总经理、党总支副书记,金堆城钼业集团有限公司西安物业管理公司党支部书记,金堆城钼业集团有限公司董事会办公室主任、办公室主任;现任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书,董事会办公室主任,吉林天池钼业有限公司董事,中稀金钼(大连)科技有限公司董事。
李辉先生:1966年生,在职研究生学历,正高级工程师。曾任金堆城钼业公司长安钼加工厂副厂长,金堆城钼业公司西安华钼新材料股份有限公司副总经理,陕西华钼新材料有限公司副总经理,金堆城金属工业园建设指挥部副指挥长,金堆城钼业公司钼化学事业部总经理,金堆城钼业股份有限公司化学分公司总经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。
李哲先生:1965年生,在职研究生学历,高级工程师,曾任金堆城钼业公司三十亩地选矿厂副厂长,金堆城钼业集团有限公司三十亩地选矿厂副厂长,金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地选矿厂副厂长、党委书记(兼纪委书记、工会主席),金堆城钼业集团有限公司规划发展
处处长,金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地选矿厂厂长、百花岭选矿厂厂长、矿冶分公司副总经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。
习军义先生:1977年生,大学学历,助理经济师。曾任金堆城钼业股份有限公司证券部证券事务副主管、主管,副经理;现任金堆城钼业股份有限公司董事会办公室副主任。