证券代码:838262 证券简称:太湖雪 主办券商:东吴证券
苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年11月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年11月14日以书面方式发出
5.会议主持人:胡毓芳
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更正2022年1-3月财务报表的议案》
1.议案内容:
合伙)对公司 2022 年1-3月财务报表出具了更新后的审阅报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022年1-3月审阅报告更正公告》及《2022年1-3月审阅报告(更新后)》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事王德瑞、王尧、朱中一对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2022年11月17日