证券代码：400132 证券简称：易见3 主办券商：长城国瑞
易见供应链管理股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年11月17日
2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦10楼会议
室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月14日以邮件等方式发
出
5.会议主持人：董事长石金桥
6.会议列席人员：易见股份监事、高级管理人员等列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。董事苏丽军因无法取得联系的原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司2022年年审会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机
公告编号：2022-025构。具体详见与本公告同日披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司根据2022年10月28日下发的《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》对公司《信息披露事务管理制度》进行修订
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2022年12月2日（星期五）召开2022年第四次临时股东大会。具体详见与本公告同日披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件目录
易见供应链管理股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会2022年11月17日