山东万通液压股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年11月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年11月11日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王万法先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事顾亮、李美文、王月虎因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容:
为增强公司管理团队和业务团队的稳定性,吸引与留住优秀人才,保证公司业务长期稳健发展并结合公司实际情况,提名王孝龙、秦刚、牟华、莫香芝共计4人为公司核心员工。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于确认2021年限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件的规定,拟确认2021年限制性股票激励计划预留权益激励对象名单为厉建慧、王孝龙、秦刚、牟华、袁宗龙、莫香芝,2021年限制性股票激励计划预留权益合计33.75万股,此次拟授予30万股,剩余预留部分作废处理,未来不再授予。具体内容详见公司于2022年11月17日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《关于确认2021年限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的公告》(公告编号:2022-082)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容:
公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。修改后的《投资者关系管理制度》经股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2022年12月2日(星期五)下午14:00以现场审议表决与网络投票相结合的方式,在公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。具体事项如下:
1、审议《关于认定公司核心员工的议案》;
2、审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2022年11月17日