富士达：公司章程

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2022-079

中航富士达科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。 表决情况：同意股数144,125,152股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

（二）公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前股权结构如下：
									序号	股东名称或姓名	证件名称及号码	股份数 （万股）	持股比例（%）	认缴时间	出资方式
									1	中航光电科技股份有限公司	410000100020142	3647.9907	58.182%	2014-12-29	货币、未分配利润
									2	吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司	220000000157945	600.0000	9.569%	2014-12-29	货币、未分配利润
									3	北京银河鼎发创业投资有限公司	110000011634818	450.0000	7.177%	2014-12-29	货币、未分配利润
									4	郭建雄	612522196209070316	354.0000	5.646%	2014-12-29	非货币、未分配利润
									5	武向文	61010219690708533X	348.0000	5.550%	2014-12-29	非货币、未分配利润
									6	周东升	612522196710280317	348.0000	5.550%	2014-12-29	非货币、未分配利润
									7	陕西省创业投资引导基金管理中心	610000000010809	300.0000	4.784%	2014-12-29	货币、未分配利润
									8	黄洛刚	612522195809050314	45.0000	0.718%	2014-12-29	货币、未分配利润
									9	北京银河吉星创业投资有限责任公司	110102013172059	40.1936	0.641%	2014-12-29	货币、未分配利润
									10	张安强	612522195802140317	15.0000	0.239%	2014-12-29	货币、未分配利润
									11	张世岗	612522196707100311	12.0000	0.191%	2014-12-29	货币、未分配利润
									12	成红雁	610113196904262141	12.0000	0.191%	2014-12-29	货币、未分配利润

13	苟青	610113195802132157	12.0000	0.191%	2014-12-29	货币、未分配利润
14	宁卫真	612522197201170333	12.0000	0.191%	2014-12-29	货币、未分配利润
15	郑连锋	612522196204160312	9.0000	0.144%	2014-12-29	货币、未分配利润
16	鲁军仓	610113197008108618	4.5000	0.072%	2014-12-29	货币、未分配利润
17	杨千峰	612522195205010338	4.5000	0.072%	2014-12-29	货币、未分配利润
18	何芳	612522197202220320	4.5000	0.072%	2014-12-29	货币、未分配利润
19	韩芳	612522197308070324	4.5000	0.072%	2014-12-29	货币、未分配利润
20	许韫	610113197610182204	4.5000	0.072%	2014-12-29	货币、未分配利润
21	刘峰山	61011319770329861X	3.3750	0.054%	2014-12-29	货币、未分配利润
22	马军昌	620522197005113112	3.0000	0.048%	2014-12-29	货币、未分配利润
23	党作红	142723197804111812	3.0000	0.048%	2014-12-29	货币、未分配利润
24	候小涛	612522197407240317	3.0000	0.048%	2014-12-29	货币、未分配利润
25	蔡亚娟	61232719811006002X	2.2500	0.036%	2014-12-29	货币、未分配利润
26	耿晓杰	612322197704062042	2.2500	0.036%	2014-12-29	货币、未分配利润
27	张丽	612522197210180365	2.2500	0.036%	2014-12-29	货币、未分配利润
28	郑祖国	610113196212282213	2.2500	0.036%	2014-12-29	货币、未分配利润
29	吝锐妮	610113197712184147	2.2500	0.036%	2014-12-29	货币、未分配利润
30	杨秋莉	612129197405010027	2.2500	0.036%	2014-12-29	货币、未分配利润
31	张景良	130229197806226610	2.2500	0.036%	2014-12-29	货币、未分配利润
32	庞大勇	610113197110172173	2.2500	0.036%	2014-12-29	货币、未分配利润
33	赵军梅	612522197003120327	1.8750	0.030%	2014-12-29	货币、未分配利润
34	王二猛	610113198007082158	1.5000	0.024%	2014-12-29	货币、未分配利润

35	吴锋军	612522197303310018	1.5000	0.024%	2014-12-29	货币、未分配利润
36	韩勇	610113196310212139	1.5000	0.024%	2014-12-29	货币、未分配利润
37	石平阳	612522197303160320	1.1250	0.018%	2014-12-29	货币、未分配利润
38	师震莉	610323197608010925	1.1250	0.018%	2014-12-29	货币、未分配利润
39	白小梅	610113197308112141	0.9079	0.014%	2014-12-29	货币、未分配利润
40	焦永莲	610321197903150020	0.9078	0.014%	2014-12-29	货币、未分配利润
41	詹诗生	610125197904201592	0.7500	0.012%	2014-12-29	货币、未分配利润
42	刘忠武	612522195801250311	0.7500	0.012%	2014-12-29	货币、未分配利润
	合计		6270	100%

第二十一条 公司的股份总数为18772.8万股，均为人民币普通股。第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规、规范性文件的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、法规、规范性文件规定以及证券监督管理机构批准的其他方式。第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、法规、规范性文件和本章

的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

（五）市值，指具体交易前 20 个交易日收盘市值的算术平均值。第二百二十六条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过向公司住所地的人民法院提起诉讼的方式解决。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、或者向公司住所地的人民法院提起诉讼。第二百二十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理部门最近一次备案的中文版章程为准。第二百二十八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“过”、“不满”、“不足”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第二百二十九条 本章程由公司董事会负责解释。第二百三十条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。第二百三十一条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。

中航富士达科技股份有限公司

董事会2022年11月16日