深圳市实益达科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2022年11月7日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2022年11月16日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《信息披露制度》部分内容进行了调整，修订后的《信息披露制度》全文刊登于2022年11月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分内容进行了调整，修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于2022年11月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《内幕信息知情人登记和报备制度》部分内容进行了调整，修订后的《内幕信息知情人登记和报备制度》全文刊登于2022年11月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司
董事会
2022年11月17日