中铁特货物流股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情形。2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。3．本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2022年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》公告。
2. 会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022年11月16日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2022年11月16日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16日9:15-15:00的任意时间。
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4. 现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
5. 会议召集人：公司第二届董事会。
6. 会议主持人：公司副董事长顾光明先生。
7. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共32人，代表股份3,883,809,538股，占公司总股份的87.3857%。
2．现场会议股东出席情况：
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共2人，代表股份3,466,802,900股，占公司总股份的78.0031%。
3．网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共30人，代表股份417,006,638股，占公司总股份的9.3826%。
4．中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共30人，代表股份203,809,538股，占公司总股份的4.5857%。其中现场出席1人，代表股份66,802,900股，占公司总股份的1.5031%；通过网络投票29人，代表股份137,006,638股，占公司总股份的3.0826%。
5．出席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事。公司董事长于永利先生因工作原因请假。
6．列席本次股东大会的其他人员包括公司高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，经投票表决，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于与中国国家铁路集团有限公司拟签订关联交易框架协议的议案》
根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资有限公司回避表决。
总表决结果为：同意483,578,538股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9523％；反对231,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.0477％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东总表决结果为：同意203,578,538股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8867％；反对231,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
1. 见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2. 见证律师：陈志坚、王思晔
3. 法律意见书结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京国枫律师事务所关于中铁特货物流股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司董事会
2022年11月17日