上海昊海生物科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月16日10时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年11月13日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
1.审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2021年年度权益分派已经实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定对公司2021年A股限制性股票激励计划的授予价格（包括首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的授予价格）进行调整，经过本次调整后，授予价格由95.00元/股调整为94.30元/股。
除上述授予价格调整外，本激励计划其余内容不变。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-050）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励对象，回避了对该议案的表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于向激励对象授予预留部分A股限制性股票的议案》根据《管理办法》等法律法规、《激励计划》等规定和公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以2022年11月16日为预留授予日，向93名激励对象授予36.00万股限制性股票，授予价格为94.30元/股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分A股限制性股票的公告》（公告编号：2022-051）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2022年11月17日