本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议有否决提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召集、召开和出席情况
山东铝业股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月16日(星期六)在本公司第一会议室召开。会议由公司董事长刘兴亮先生主持。出席会议的有表决权的股东或者股东代表共33人,代表股份489,558,696股,占公司总股本67,200万股的72.85%；其中非流通股股东及股东代表1名,代表股份48,000万股,占公司总股本67,200万股的71.43%；流通股股东及股东代表共32名,代表股份9,558,696股,占公司流通股股份19,200万股的4.98%,占公司总股本67,200万股的1.42%。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参与本次股东大会表决的股东中,出席现场投票的非流通股股东及股东代表1名,代表股份48,000万股,占公司总股本67,200万股的71.43%；出席现场投票的流通股股东及股东代表7名,代表股份3,633,672股,占公司流通股股份19,200万股的1.89%,占公司总股本67,200万股的0.54%；参与网络投票的流通股股东及股东代表25名,代表股份5,925,024股,占公司流通股股份19,200万股的3.09%,占公司总股本67,200万股的0.88%。
公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。
二、提案审议及表决情况
大会以投票表决的方式,审议了如下议案：
(一)、审议通过《公司2004年董事会报告》
同意票489,413,396股,占出席会议有表决权股份的99.97%；反对票92,500股,占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权52,800股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中,非流通股股东同意480,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总额的98.05%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意9,413,396股,占出席股东大会有表决权股份总额的1.92%,反对92,500股,弃权52,800股。
(二)、审议通过《公司2004年监事会报告》
同意票489,413,396股,占出席会议有表决权股份的99.97%；反对票85,000股,占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权60,300股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中,非流通股股东同意480,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总额的98.05%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意9,413,396股,占出席股东大会有表决权股份总额的1.92%,反对85,000股,弃权60,300股。
(三)、审议通过《公司2004年度财务决算报告》
同意票489,420,896股,占出席会议有表决权股份的99.97 %；反对票85,000股,占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权52,800股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中,非流通股股东同意480,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总额的98.05%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意9,420,896股,占出席股东大会有表决权股份总额的1.92%,反对85,000股,弃权52,800股。
(四)、审议通过《公司2005年度财务预算报告》
同意票489,414,796股,占出席会议有表决权股份的99.97%；反对票91,100股,占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权52,800股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中,非流通股股东同意480,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总额的98.05%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意9,414,796股,占出席股东大会有表决权股份总额的1.92%,反对91,100股,弃权52,800股。
(五)、审议通过《公司2004年度利润分配方案》
按照公司2004年末总股本67200万股为基数,每10股派发现金红利4.20元(含税),共计分配现金28224万元。
同意票487,973,796股,占出席会议有表决权股份的99.68 %；反对票886,700股,占出席会议有表决权股份的0.18%；弃权698,200股,占出席会议有表决权股份的0.14%。其中,非流通股股东同意480,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总额的98.05%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意7,973,796股,占出席股东大会有表决权股份总额的1.63%,反对886,700股,弃权698,200股。
(六)、审议通过《公司2004年年度报告及其摘要》
同意票489,414,796股,占出席会议有表决权股份的99.97 %；反对票74,400股,占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权69,500股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中,非流通股股东同意480,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总额的98.05%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意9,414,796股,占出席股东大会有表决权股份总额的1.92%,反对74,400股,弃权69,500股。
(七)、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
同意票489,414,696股,占出席会议有表决权股份的99.97 %；反对票119,400股,占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权24,600股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中,非流通股股东同意480,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总额的98.05%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意9,414,696股,占出席股东大会有表决权股份总额的1.92%,反对119,400股,弃权24,600股。
(八)、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司提供2005年会计审计服务,聘期一年。
同意票489,413,396股,占出席会议有表决权股份的99.97 %；反对票74,400股,占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权70,900股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中,非流通股股东同意480,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总额的98.05%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意9,413,396股,占出席股东大会有表决权股份总额的1.92%,反对74,400股,弃权70,900股。
(九)、审议《关于延长公司2004年增发A股决议有效期的议案》
同意票7,868,196股,占出席会议有表决权股份的1.61 %；反对票481,670,200股,占出席会议有表决权股份的98.39%；弃权20,300股,占出席会议有表决权股份的0.004%。其中流通股股东同意7,868,196股,反对1,670,200股,弃权20,300股,同意股份占参加本次会议表决的有表决权的流通股股份总数的82.31%。
(十)、审议《关于公司符合增发条件的议案》
同意票7,863,196股,占出席会议有表决权股份的1.61%；反对票481,660,700股,占出席会议有表决权股份的98.39%；弃权34,800股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中流通股股东同意7,863,196股,反对1,660,700股,弃权34,800股,同意股份占参加本次会议表决的有表决权的流通股股份总数的82.26%。
(十一)、审议《关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案》
同意票7,869,796股,占出席会议有表决权股份的1.61%；反对票481,649,500股,占出席会议有表决权股份的98.38%；弃权39,400股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中流通股股东同意7,869,796股,反对1,649,500股,弃权39,400股,同意股份占参加本次会议表决的有表决权的流通股股份总数的82.33%。
(十二)、逐项审议《关于公司增发方案的预案》
1、发行股票的种类
同意票7,863,196股,占出席会议有表决权股份的1.61 %；反对票481,688,500股,占出席会议有表决权股份的98.39%；弃权7,000股,占出席会议有表决权股份的0.001%。其中流通股股东同意7,863,196股,反对1,688,500股,弃权7,000股,同意股份占参加本次会议表决的有表决权的流通股股份总数的82.26%。
2、每股面值
同意票7,863,196股,占出席会议有表决权股份的1.61 %；反对票481,669,900股,占出席会议有表决权股份的98.39%；弃权25,600股,占出席会议有表决权股份的0.01%。其中流通股股东同意7,863,196股,反对1,669,900股,弃权25,600股,同意股份占参加本次会议表决的有表决权的流通股股份总数的82.26%。
3、发行数量
同意票7,863,196股,占出席会议有表决权股份的1.61 %；反对票481,688,500股,占出席会议有表决权股份的98.39%；弃权7,000股,占出席会议有表决权股份的0.001%
