新疆北新路桥建设股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届董事会第二次会议的通知于 2012 年 3 月 16 日以传真和邮件的形式向各位
董事发出，会议于 2012 年 3 月 27 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场
A 座 17 层本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参会董事
符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生
主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《2011 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《2011 年度董事会工作报告》，并提交公司 2011 年度股
东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事郑石桥、姜德鑫、刘涛分别向董事会提交了《独立董事述职报
告》，详细内容见 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在 2011 年度股东大会上述职。
三、审议并通过了《2011 年度报告全文及摘要》，并提交公司 2011 年度股
东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年报摘要详细内容见 2012 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报全文详细内容见 2012
年 3 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《2011 年度审计报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《2011 年度财务决算报告》，并提交公司 2011 年度股东
大会审议；
2011 年，公司合并实现营业收入 289,864.76 万元，净利润为 5,334.34 万
元；2011 年末公司合并总资产 425,151.29 万元，归属于母公司股东的所有者权
益 116,857.42 万元，每股净资产 2.73 元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《2011 年度审计报告》。
六、审议并通过了《2012 年度财务预算报告》，并提交公司 2011 年度股东
大会审议；
公司 2012 年度主要财务预算指标如下：
1、营业收入 447,926 万元
2、营业成本 437,546 万元
3、营业利润 9,003 万元
4、净利润 8,388 万元
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司制定的《2012 年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理
工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生
产能力的情况下制定的。不代表本公司 2012 年盈利预测，能否实现取决于宏观
经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很
大的不确定性，请投资者特别注意。
七、审议并通过了《2011 年度利润分配预案》，并提交公司 2011 年度股东
大会审议；
经希格玛会计师事务所有限公司希会审字(2012)0841 号审计报告确认，公
司 2011 年度实现净利润 53,343,384.37 元，归属于母公司股东的净利润为
52,761,072.55 元；截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为
181,826,535.92 元，公司年末资本公积金余额为 463，994，200.93 元。
根据《公司章程》规定，公司每一年度以现金方式的分红应当不少于当年实
现的可分配利润的百分之十，但出现母公司资产负债率高于65%等情形时除外。
公司2011年资产负债率为70.65%。
鉴于公司资产负债率较高的实际情况，考虑到公司处于高速发展期，企业规
模持续扩大，公司在建项目及经营活动需要运营资金；公司已于 2011 年半年度
实施了资本公积金转增，为了满足公司日益增长的资金需求，促进公司持续、稳
定地发展，公司 2011 年度拟不进行利润分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《关于希格玛会计师事务所有限公司 2011 年度审计工作
的总结报告》，并提交公司 2011 年度股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，
并提交公司 2011 年度股东大会审议；
希格玛会计师事务所有限公司出具了希会其字(2012)0015 号《关于新疆北
新路桥建设股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》，保荐机构光大证
券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了保荐意见。公司独立董事对公司
募集资金使用情况发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见 2012 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会对《2011 年度内部控制自我评价报告》出具了同意意见，公司
独立董事对上述报告出具了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对公司内
部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查出具了《光大证券股份有限公司关
于新疆北新路桥建设股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意
见》，经核查，光大证券认为：北新路桥法人治理结构较为健全，现有的内部控
制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方
面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，北新路桥的 2011 年度
《内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《公司内控工作推进方案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司 2012
年度审计机构的议案》，并提交公司 2011 年度股东大会审议；
经审计委员会提名，公司拟继续聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事务
所有限公司作为公司2012年度的年审会计事务所，由其负责本公司财务审计等相
关工作，聘期一年，具体审计费用根据公司2012年发展规模等实际情况并参考公
司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。
公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议并通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体事项详见 2012 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆北新路桥建设股份有
限公司关于召开 2011 年度股东大会的公告》。
备查文件：公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日
