广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2022年11月4日发出书面通知，于2022年11月15日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<广州恒运企业集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司目前的实际情况，公司对本次向特定对象发行A股股票预案进行相应修订，并编制了《广州恒运企业集团股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，5票回避；表决通过。
关联董事许鸿生先生、肖立先生、朱晓文先生、刘贻俊先生、杨珂女士对本议案回避表决。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。详情请见公司2022年11月16日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
二、审议通过了《关于<广州恒运企业集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《广州恒运企业集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，5票回避；表决通过。
关联董事许鸿生先生、肖立先生、朱晓文先生、刘贻俊先生、杨珂女士对本议案回避表决。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。
详情请见公司2022年11月16日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
三、审议通过了修改《关联交易管理制度》的议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
详情请见公司2022年11月16日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关联交易管理制度》。
四、审议通过了修改《独立董事工作制度》的议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
详情请见公司2022年11月16日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司独立董事工作制度》。
三、备查文件
第九届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022年11月16日