证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2022-052
广东宏大控股集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 召开情况
1、 召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会
2、 召开时间：2022年11月15日下午15:00
3、 召开地点：广州市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈
广场东塔56层
4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》以及《公司章程》等有关规定
（二） 会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共59人，代表股份303,421,919股，占上市公司总股份的40.5232%。其中：出席现场投票的股东及股东代表共7名，代表股份262,462,510股，占上市公司总股份的35.0529%；通过网络投票的股东及股东代表共52名，代表有表决权的股份40,959,409股，占公司总股份的5.4703%。
公司全部董事、监事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所律师参加了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。议案1.00 关于续聘2022年度审计机构的议案总表决情况：
同意302,228,985股，占有效表决权股份的99.6068％；反对1,172,600股，占有效表决权股份的0.3865％；弃权20,334股，占有效表决权股份的0.0067％。中小股东表决情况：
同意3,120,467股，占中小股东有效表决权股份的72.3435％；反对1,172,600股，占中小股东有效表决权股份的27.1850％；弃权20,334股，占中小股东有效表决权股份的0.4714％。
议案2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案总表决情况：
同意302,280,519股，占有效表决权股份的99.6238％；反对1,141,400股，占有效表决权股份的0.3762％；弃权0股，占有效表决权股份的0％。中小股东表决情况：
同意3,172,001股，占中小股东有效表决权股份的73.5383％；反对1,141,400股，占中小股东有效表决权股份的26.4617％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0％。
议案3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案总表决情况：
同意299,547,028股，占有效表决权股份的98.7229％；反对3,874,891股，占有效表决权股份的1.2771％；弃权0股，占有效表决权股份的0％。中小股东表决情况：
同意438,510股，占中小股东有效表决权股份的10.1662％；反对3,874,891股，占中小股东有效表决权股份的89.8338％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师叶坚鑫、谢希认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1、广东宏大控股集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2022年11月15日