公告编号：2022-012证券代码：400123 证券简称：昌鱼5 主办券商：西南证券
湖北武昌鱼股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022年11月15日上午10：00
2、会议召开地点：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503公司北京办事处
3、会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：会议由董事长陈伟先生主持
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，如下表：
| 合 计 | |
| 出席会议的股东和代理人人数 | 1 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 88,479,418 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 17.39 |
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1、公司现任董事6人，出席3人，独立董事茹祥安、独立董事曾会明、独立董事唐林林因新冠疫情未能参加本次会议；
2、公司现任监事3人，出席2人，监事柳融飞因新冠疫情未能参加本次会议；
3、公司董事会秘书出席会议，总经理、财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、审议《关于增补万里程先生为公司董事的议案》
审议结果：[通过]表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 88,479,418 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2、审议《关于增补吴尚先生为公司董事的议案》
审议结果：[通过]表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 88,479,418 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3、审议《关于修改公司章程的议案》
审议结果：[通过]表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 88,479,418 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4、《关于增补赵明女士为公司监事的议案》
审议结果：[通过]表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 88,479,418 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议，议案3《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，已获出席本次股东大会有表决权股份总数 2/3 以上通过；
2、本次会议议案不存在累积投票议案；
3、本次会议议案不存在对中小投资者单独计票议案；
4、本次会议议案不存在对关联股东回避表决的议案；
5、本次会议议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、律师见证情况
本次股东大会已由北京市仁人德赛律师事务所律师晏妮、王柳玉出具了法律意见书。结论意见：公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序，表决程序和表决结果，出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录：
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十五日
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 万里程 | 董事 | 任职 | 2022.11.15 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴 尚 | 董事 | 任职 | 2022.11.15 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵 明 | 监事 | 任职 | 2022.11.15 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 茹祥安 | 独立董事 | 离职 | 2022.11.15 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曾会明 | 独立董事 | 离职 | 2022.11.15 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐林林 | 独立董事 | 离职 | 2022.11.15 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 柳融飞 | 监事 | 离职 | 2022.11.15 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |