中原内配集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。
一、 召开会议基本情况
(一) 会议召开时间
1、现场会议时间：2022年11月15日（周二）下午14：30
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月15日9：15至2022年11月15日15：00期间的任意时间。
(二) 会议召开地点：公司二楼会议室
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 现场会议主持人：董事长薛德龙先生
(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
股权登记日：2022年11月8日（周二）
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东24人，代表股份141,390,815股，占上市公司总股份的23.4423％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份140,644,315股，占上市公司总股份的23.3185％；通过网络投票的股东9人，代表股份746,500股，占上市公司总股份的0.1238％。
2、通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份6,018,497股，占上市公司总股份的0.9979％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份5,271,997股，占上市公司总股份的0.8741％；通过网络投票的中小股东9人，代表股份746,500股，占上市公司总股份的0.1238％。
（二）公司全部董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次会议。因疫情防控政策，公司董事薛德龙、张冬梅、王中营，监事薛建军、崔世菊、黄全富现场参加会议，其余董事、高级管理人员通过视频方式参加了本次股东大会。见证律师对本次股东大会进行视频见证，并出具法律意见书。
（三）本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
表决结果：同意141,372,815股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意6,000,497股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7009％；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％
2、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意141,372,815股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,000,497股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7009％；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所曲光杰、朱培元律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
(一) 《中原内配集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
(二) 《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十五日