上海益民商业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
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公司第九届董事会第十一次会议于2022年11月15日在公司总部会议室召开，会议应到董事八人，出席本次会议的董事有章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。副董事长章懿先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：
一、审议并通过了“关于增补公司董事的议案”；
董事会决定提名张敏女士为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，张敏女士的简历请见附件，公司独立董事对此发表了独立意见，同意本次提名事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了“关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案”。
该事项具体内容详见公司披露的临2022-028号临时公告。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董 事 会
2022年11月16日
附：张敏女士简历张敏，女，1970年 10 月出生，硕士。曾任上海市黄浦区商务委员会副主任，黄浦区科学技术委员会党组副书记、副主任（正处实职），黄浦区淮海中路街道党工委副书记、办事处主任，淮海中路街道党工委书记、人大工委主任、一级调研员等职。现任上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长。