安徽皖维高新材料股份有限公司
八届十七次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司八届十七次监事会会议，于2022年11月14日在公司研发中心大楼7楼高管会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席刘帮柱先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以到会监事一致赞成的表决结果形成如下决议，并就有关事项发表意见：
二、监事会会议审议情况及有关意见
（一）审议通过了《关于制定<安徽皖维高新材料股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024年度）>的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）并发表如下审核意见：
1、公司超额利润分享方案（2022-2024年度），是基于有效落实国企改革三年行动有关工作要求，结合自身实际情况制定的，有利于提高企业活力，促进公司长期稳健发展，该议案的审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
2、同意发布《安徽皖维高新材料股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024年度）》。
（二）审议通过了《关于制定<安徽皖维高新材料股份有限公司2022年超额利润分享实施细则>的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）并发表如下审核意见：
公司制定2022年超额利润分享实施细则，旨在有效落实《安徽皖维高新材
料股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024年度）。该议案的审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、备查文件
《公司八届十七次监事会决议》
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司监 事 会2022年11月16日