公告编号：2022-174证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 主办券商：中信证券
湖北宏裕新型包材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年11月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月12日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈佰涛
6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事覃光新、纪志成、郑春美、闻碧静因疫情防控原因，以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司总经理工作细则》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据宜昌市国资委关于国企改革有关文件精神和要求，为进一步规范公司法人治理结构，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订《公司总经理工作细则》。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的2022-175号公告。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司董事会授权管理办法》
1.议案内容：
无
根据宜昌市国资委关于国企改革有关文件精神和要求，为进一步建立健全科学、规范、高效的决策机制，结合《公司章程》《总经理工作细则》和公司实际，制定《公司董事会授权管理办法》。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的2022-176号公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据宜昌市国资委关于国企改革有关文件精神和要求，为进一步建立健全科学、规范、高效的决策机制，结合《公司章程》《总经理工作细则》和公司实际，制定《公司董事会授权管理办法》。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的2022-176号公告。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司经理层选聘管理办法》
1.议案内容：
无
根据宜昌市国资委关于国企改革有关文件精神和要求，为依法合规落实董事会对经理层成员选聘职权，推进董事会规范运作，制定《公司经理层选聘管理办法》。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的2022-177号公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司工资总额管理办法》
1.议案内容：
无根据宜昌市国资委关于国企改革有关文件精神和要求，为进一步规范公司工资总额管理，制定《公司工资总额管理办法》。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的2022-178号公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据宜昌市国资委关于国企改革有关文件精神和要求，为进一步规范公司工资总额管理，制定《公司工资总额管理办法》。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的2022-178号公告。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司对外捐赠管理办法》
1.议案内容：
无
根据宜昌市国资委关于国企改革有关文件精神和要求，为进一步规范公司对外捐赠行为，维护股东、债权人及员工利益，更好地履行公司的社会责任，制定《公司对外捐赠管理办法》。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的2022-179号公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据宜昌市国资委关于国企改革有关文件精神和要求，为进一步规范公司对外捐赠行为，维护股东、债权人及员工利益，更好地履行公司的社会责任，制定《公司对外捐赠管理办法》。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的2022-179号公告。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司负债管理制度》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据宜昌市国资委关于国企改革有关文件精神和要求，为进一步规范公司债务管理工作，健全债务风险防控长效机制，促进公司持续稳健发展，制定《公司负债管理制度》。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的2022-180号公告。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司中长期发展规划》
1.议案内容：
无
根据宜昌市国资委关于国企改革有关文件精神和要求，为助推公司高质量发展，明确未来阶段性发展目标和方向，制定《公司中长期发展规划》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据宜昌市国资委关于国企改革有关文件精神和要求，为助推公司高质量发展，明确未来阶段性发展目标和方向，制定《公司中长期发展规划》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2023年度投资计划》
1.议案内容：
无
根据宜昌市国资委关于国企改革有关文件精神和要求，结合公司发展规划，制定《公司2023年度投资计划》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据宜昌市国资委关于国企改革有关文件精神和要求，结合公司发展规划，制定《公司2023年度投资计划》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会2022年11月15日