中伟新材料股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议于2022年11月14日以通讯方式召开。会议通知于2022年11月10日以电子邮件等形式发出，会议应到监事七人，实到七人。会议由监事会主席贺启中先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
1．以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司监事会认为：
（1）本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
（3）公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2022年11月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。
2．以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
公司监事会认为：
（1）公司《2022年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本员工持股计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对员工具有约束效果，能够达到本员工持股计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2022年11月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年员工持股计划管理办法》。
3．以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实公司<2022年员工持股计划持有人名单>的议案》
公司监事会对公司《2022年员工持股计划持有人名单》进行核查后认为：
本持股计划的持有人均在公司或其分公司、控股子公司任职，签订劳动合同且领取报酬。参加本员工持股计划的员工总人数不超过13人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定，其中任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票总数量不超过公司股本总额的1%。
公司本持股计划拟定的持有人均符合《公司法》、《证券法》、等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司《2022年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司投资型员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
三、备查文件
公司第一届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司监 事 会
二〇二二年十一月十五日
