杭州光云科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年11月14日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦15楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 普通股股东人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 284,420,686 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 284,420,686 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.5689 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.5689 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 281,307,316 | 98.9053 | 3,113,369 | 1.0946 | 1 | 0.0001 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 | 13,769,193 | 81.5586 | 3,113,369 | 18.4413 | 1 | 0.0001 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案1对中小投资者进行了单独计票，议案已表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：王鲁、孙晨
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》《杭州光云科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
2022年11月15日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。