深圳鹍鹏控股股份有限公司
监事换届公告
一、换届基本情况
（一）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第十五次会议于2022年11月14日审议并通过：
提名丘剑先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名曹舒珊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工大会于2022年11月11日审议并通过：
选举毛会女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。毛会女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的另外两名监事共同组成公司第十届监事会。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公告编号：2022-038公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
（一）公司第九届监事会第十五次会议决议；
（二）公司2022年第一次职工代表大会会议决议。
深圳鹍鹏控股股份有限公司
监事会2022年11月14日