公告编号：2022-037证券代码：400066 证券简称：鹍鹏3 主办券商：太平洋证券
深圳鹍鹏控股股份有限公司
董事换届公告
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第二十八次会议于2022年11月14日审议并通过：
提名苏从跃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名翁振华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴卓堃女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名宋诗情女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杜明丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王亿群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，
公告编号：2022-037占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名周祝建先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名鲁歆先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名何庆权先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
何庆权，性别：男，出生年月：1985年9月，民族：汉，学历：硕士何庆权先生于2018年5月至2021年7月执业于广东前海律师事务所律师，2021年8月至今执业于广东杉源律师事务所并担任主任。
何庆权先生与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》、《深圳鹍鹏控股股份有限公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任董事的情形。本次换届为公司董事会任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见
本次换届为公司董事会任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
1、公司董事会候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定，合法有效。
2、经核查公司第十届董事会候选董事的个人简历、教育背景和工作履历，我们认为公司第十届董事会候选董事具备法律、行政法规所规定的担任公司董事的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求。未发现本次董事候选人存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任公司董事的情形。
3、我们同意提名苏从跃先生、翁振华先生、吴卓堃女士、宋诗情女士、杜明丽女士、王亿群先生为第十届董事会非独立董事候选人，同意提名周祝建先生、鲁歆先生、何庆权先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意将董事会换届选举的相关议案
四、备查文件
提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
公司第九届董事会第二十八次会议决议。
深圳鹍鹏控股股份有限公司
董事会2022年11月14日