中国电器科学研究院股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年11月14日
（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 普通股股东人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 330,072,908 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 330,072,908 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.6002 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.6002 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生通过视频方式主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合视频方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以视频方式出席3人；
3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、纪委书记陈兴祥先生以视频方式列席了本次会议。
4、北京金诚同达律师事务所通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 330,063,608 | 99.9972 | 9,300 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 330,072,908 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | 9,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所律师：黄珏姝、赵力峰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2022年11月15日