证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2022-125
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事换届公告
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二十二次会议于2022年11月10日审议并通过：
提名周芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,767,200股，占公司股本的23.7851%，不是失信联合惩戒对象。
提名肖长锦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,486,500股，占公司股本的15.8295%，不是失信联合惩戒对象。
提名钟文明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
股东大会审议，自2022年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份792,500股，占公司股本的0.8660%，不是失信联合惩戒对象。提名朱佳军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,676,600股，占公司股本的5.1101%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱云国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,760,000股，占公司股本的1.9232%，不是失信联合惩戒对象。
提名寿淼钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.3278%，不是失信联合惩戒对象。
提名毛磊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名罗春华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信
联合惩戒对象。提名梅乐和先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二） 对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。
三、 独立董事意见
我们一致同意《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交2022年第五次临时股东大会审议。
四、 备查文件
（一）《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》
（二）《宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议独立意见》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2022年11月14日