岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

   证券简称：S*ST 恒立          证券代码：000622      公告编号： 2012-08
                   岳阳恒立冷气设备股份有限公司
                第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2012 年 3
月 19 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
    2、会议于 2012 年 3 月 28 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实参与表决董事 9 人。
    4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了关于岳阳恒立内控体系建设工作方案的议案
    《岳阳恒立内控体系建设工作方案》详见指定信息披露媒体巨潮信息网
（www.cninfo.cn.com）
    议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
                                      岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
                                                      2012 年 3 月 28 日