公告编号:2022-142证券代码:831396 证券简称:许昌智能 主办券商:民生证券
许昌智能继电器股份有限公司子公司管理制度(北交所上市后适用)
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于 2022 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本制度于 2022 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
第一章总 则第一条 为了规范许昌智能继电器股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司(以下简称“子公司”)的经营管理行为,促进子公司健康发展,优化公司资源配置,提高子公司的经营积极性和创造性,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则(试行)》等相关法律、法规、规范性文件及《许昌智能继电器股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股权,或者能够决定其董事会半数以上成员组成,或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。
第三条 公司的控股子公司同时控股其他公司的,控股子公司参照本制度要求,逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。
第四条 公司对控股公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2022年11月11日