公告编号：2022-141证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于 2022 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度于 2022 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
第一章 总则
第一条 为加强许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《许昌智能继电器股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）的有关规定，制定本制度。
第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称“重大信息”）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称“报告义务人”），应当及时将有关信息告知董事会办公室或董事会秘书，并通过董
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2022年11月11日