证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司利润分配管理制度
（北交所上市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本制度于 2022 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度于 2022 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
第一章 总则
第一条 为进一步规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《上市规则》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2022年11月11日