公告编号：2022-144证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司董监高薪酬管理制度（北交所上市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于 2022 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度于 2022 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
第一章 总则
第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批准任命的全体董事、全体监事，以及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条 公司董监高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2022年11月11日