公告编号：2022-111证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告
一、 基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并提交2022年第八次临时股东大会审议。
公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的具体方案如下：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案如下：
（1） 本次发行股票的种类：
人民币普通股。
（2） 发行股票面值：
每股面值为1元。
（3） 本次发行股票数量：
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过42,733,333股（含本数，未考虑超额配售选择权），占发行后总股本的比例不低于25%；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过6,409,999股）；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过49,143,332股（含本数），占发行后总股本的比例不低于25%；本次
二、 风险提示
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。根据公司已披露的《2020年年度报告（更正后）》《2021年年度报告》，公司2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为2,065.24万元、3,060.81万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为7.11%、
10.05%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规
公告编号：2022-111定的不得在北交所上市情形。请投资者关注风险。
三、 备查文件目录
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2022年11月11日