元成环境股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年11月11日上午10点30分在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2022年11月1日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司募集资金置换方案，即以募集资金905.53万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《元成环境股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-094）。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
二、 审议通过《元成环境股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资
金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《元成环境股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-095）。议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
三、 审议通过《元成环境股份有限公司关于修改公司章程的议案》
公司本次非公开发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次发行完成后，公司股份已由285,142,060股增加至325,733,572股，相应的注册资本增加 40,591,512 元。因此，同意《公司章程》中的相应条款需根据股本变动情况作出相应的修订。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2022年11月11日