北京中科润宇环保科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议通知于2022年11月8日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月11日以通讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长方建华主持，公司监事会主席、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于公司变更董事会秘书的议案》。
基于公司发展需要，董事、总经理兼董事会秘书栗博提出职务调整申请，不再担任公司董事会秘书，仍继续担任公司董事、总经理。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王建强担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司变更董事会秘书的公告》。（公告编号：2022-061）
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成票数8票；反对票数0票；弃权票数0票，回避票数1票。
本议案无需提交股东大会审议。
2.审议并通过《关于修订<制度管理规定>的议案》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司名称变更、组织架构调整以及制度层级分类变动等情况，修订了《制度管理规定》。公司董事会同意修订后的《制度管理规定》。具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《制度管理规定》。（公告编号：
2022-062）
表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第一届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
北京中科润宇环保科技股份有限公司
董事会2022年11月11日