新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2022年11月8日以电话和电子邮件方式发出，会议于2022年11月11日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，董事孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》
鉴于公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了波动，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“洋丰转债”转股价格。同时，自本次董事会审议通过之日起未来 6个月内（即 2022年11月11日至2023年5月11日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023年 5月12日起重新计算），若再次触发 “洋丰
转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“洋丰转债”的转股价格向下修正的权利。
具体内容详见2022年11月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会2022年11月11日