证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2022-112
江苏德源药业股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年11月10日
2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室；
3.会议召开方式：现场和网络；
4.会议召集人：董事会；
5.会议主持人：董事长李永安；
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数43,364,829股，占公司有表决权股份总数的66.4692%。其中参加现场会议的股东共15 人,持有表决权的股份总数 36,779,074股,占公司有表决权股份总数的
56.3746%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数6,585,755股，占公司有表决权股份总数的10.0946%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2023年度日常关
联交易预计情况的议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》刊登在北京证券交易所网站(www.bse.cn)，公告编号：2022-108。
2.议案表决结果：
同意股数7,385,613股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东李永安、徐维钰、陈学民、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声、连云港威尔科技发展有限公司回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
等法律、法规和其他规范性文件，以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，并结合公司实际情况和战略发展需要，董事会提名贾鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
《江苏德源药业股份有限公司董事任命公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号2022-109。
2. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （二） | 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 43,364,829 | 100% | 当选 |
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》 | 285,755 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （二） | 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 285,755 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：于炜、杨文轩
（三）结论性意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 贾鹏 | 董事 | 任职 | 2022年11月10日 | 2022年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）江苏德源药业股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议决议；
（二）江苏德源药业股份有限公司2022年第四次临时股东大会网上投票结果统计表；
（三）国浩律师（南京）事务所关于江苏德源药业股份有限公司2022年第四次临时股东大会之法律意见书。
江苏德源药业股份有限公司
董事会2022年11月11日