证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2022-039深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本公司董事会。第十届董事会第四十四次（临时）会议于2022年11月10日召开，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年11月28日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月28日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
为配合疫情防控工作，控制人员流动，减少人群聚集，维护股东及参会人员的健康安全，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。
6、股权登记日：2022年11月22日（星期二）
B股股东应在2022年11月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年11月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市华强北路4002号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金秋厅
二、会议审议事项：
（一）本次股东大会议案编码表：
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |
| 累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| 2.00 | 《关于提名非独立董事候选人的议案》 | 应选人数：6人 |
| 2.01 | 选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举李海先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 2.05 | 选举袁康先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 2.06 | 选举王国祥先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于提名独立董事候选人的议案》 | 应选人数：3人 |
| 3.01 | 选举郭秋泉先生为第十一届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举袁庆辉先生为第十一届董事会独立董事 | √ |
| 4.00 | 《关于提名非职工代表监事的议案》 | 应选人数：2人 |
| 4.01 | 选举郭勇先生为第十届监事会非职工代表监事 | √ |
| 4.02 | 选举李年生先生为第十届监事会非职工代表监事 | √ |
（二）会议提案披露情况：
以上提案经公司第十届董事会第四十四次（临时）会议和第九届监事会第二十六次（临时）会议审议通过审议通过，内容请参阅本公司于2022年11月11日刊登在指定信息披露媒体上的公告。
（三）特别说明：
以上提案第1项属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案第2、第3、第4项以累积投票制表决。（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。）
提案第3项《关于提名独立董事候选人的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东大会方可进行表决
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项：
1、会议登记方式：
法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2022年11月24日-10月25日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点：深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4、会议联系方式及其他说明：
（1）联系电话：0755-28181666、25516998，联系传真：0755-28181009，联系人：孙龙龙、喻晓敏
（2）会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特别提示：为配合疫情防控工作，本着遵守物业管理规定，保护与会人员健康安全的宗旨，如不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第十届董事会第四十四次（临时）会议决议；
2、第九届监事会第二十六次（临时）会议决议
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会2022年11月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360017。
2、投票简称：中华投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案（如提案1），表决意见包括：同意、反对、弃权。对于累积投票提案（如提案2、提案3、提案4为累积投票议案），填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个投票组选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的票数均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| ... | ... |
| 合计 | 不该超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年11月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月28日9:15-15:00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
深圳中华自行车（集团）股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||||
| 2.00 | 《关于提名非独立董事候选人的议案》 | 应选人数：6人 | 选举票数 | ||
| 2.01 | 选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举李海先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.04 | 选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.05 | 选举袁康先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.06 | 选举王国祥先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于提名独立董事候选人的议案》 | 应选人数：3 人 | 选举票数 | ||
| 3.01 | 选举郭秋泉先生为第十一届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.02 | 选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.03 | 选举袁庆辉先生为第十一届董事会独立董事 | √ | |
| 4.00 | 《关于提名非职工代表监事的议案》 | 应选人数：2 人 | 选举票数 |
| 4.01 | 选举郭勇先生为第十届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 4.02 | 选举李年生先生为第十届监事会非职工代表监事 | √ |
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）