长春市朱老六食品股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称“公司”或“朱老六”) 根据经营发展需要，拟用自有资金人民币贰仟万元， 在吉林省长春市投资设立全资子公司，全资子公司名称为 “长春市朱老六农产品初加工有限公司”（暂定名，最终以工商机关核准登记名称为准)。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
的相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：长春市朱老六农产品初加工有限公司
注册地址：吉林省长春市九台区卡伦湖大街2888号
经营范围：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品初加工；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 长春市朱老六食品股份有限公司 | 20,000,000 | 现金 | 认缴 | 100% |
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资为设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
设立全资子公司有利于公司进行资源整合，提高生产经营效率。符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。
（二）本次对外投资可能存在的风险
全资子公司设立后，可能存在一定的市场变化风险和管理运营风险。公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金，对公司正常生产经营不存在重大影响。
五、备查文件目录
《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会2022年11月10日